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山东圣阳电源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

日期:2019-11-11 19:48:45 阅读量:4172 作责:匿名

 

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

1.会议期间没有增加或否决该议案。

2.本次会议不涉及改变前一次股东大会的决议。

3.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

二.会议的召开和出席

1、会议召开

(1)会议召集人:山东盛阳供电有限公司(以下简称“公司”)董事会;

(2)会议时间:

在线投票时间:2019年9月22日至2019年9月23日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月23日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月22日15: 00至2019年9月23日15:00之间的任何时间。

(3)现场会议地点:山东省曲阜市沈阳路1号公司会议室;

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式;

(5)会议主席:宋斌先生,该公司董事长;

(六)本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

2.出席会议:

(1)共有30名股东(包括股东代理人)出席会议。代表有效表决权的股份总数为65,114,884股,占公司股份总数的18.6506%。其中,24名股东及其代理人当场出席股东大会,代表有效表决权的股份64,918,808股,占公司股份总额的18.5945%;共有6名股东通过网上投票方式出席会议,196,076股代表有效表决权,占公司股份总数的0.0562%。

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员出席或出席了会议。

(3)山东康乐文化律师事务所王力、吴光刚律师出席会议见证并发表法律意见。

Iii .投票表决法案

会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式,审议通过以下提案:

1.审议通过了《关于终止股票发行、资产购买和关联交易以及向中国证监会提交终止审查和撤回相关申请材料的议案》

投票结果:同意65,114,884股,占本次会议有效投票股份总数的100%;反对0股,占出席会议的有效有表决权股份总数的0.00%;0股弃权,占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

中小投资者投票情况:5,235,440股,占出席会议的中小股东所持有效投票股份总数的100%;反对0股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.00%;无股份弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

四.律师出具的法律意见书

山东康乐文化律师事务所律师认为,本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网上投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。本次股东大会召集人和与会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

V.参考文献目录

1.2019年第一次股东特别大会决议

2.山东康乐文化律师事务所出具的《山东盛阳供电有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》

特此宣布。

山东盛阳供电有限公司

董事会

2001年9月23日

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